Αυξημένη προσοχή σε περιπτώσεις κρατών που παρουσιάζουν αδυναμία στον έλεγχο του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος συνιστά στις εφορίες και στα ελεγκτικά κέντρα η Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών.


Με αφορμή δημόσια ανακοίνωση της Ομάδας Διεθνούς Χρηματοοικονομικής Δράσης για το Ξέπλυμα του Μαύρου Χρήματος (Financial Action Task Force-FATF) σχετικά με χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων ζήτησε από εφορίες και ελεγκτικά κέντρα να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές αναφορικά με τις χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η FATF κάλεσε τα μέλη της να εφαρμόσουν αντίμετρα με σκοπό την προστασία του διεθνούς χρηματοοικονομικού συστήματος από τους σημαντικούς κινδύνους ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που εμφανίζουν το Ιράν και η Βόρειος Κορέα, ενώ προειδοποίησε και για τους κινδύνους που εμφανίζονται σε Αλγερία, Εκουαδόρ, Αιθιοπία, Ινδονησία, Μυανμάρ, Πακιστάν, Συρία, Τουρκία, και Υεμένη.

Ακόμη, η FATF ζήτησε αυξημένη προσοχή και για χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες αναφορικά με το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, επομένως αποτελούν κίνδυνο για το διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα, αλλά έχουν δεσμευτεί επίσημα για την υλοποίηση ενός σχετικού σχεδίου δράσης σε συνεργασία με τη FATF. Οι χώρες αυτές είναι οι Αλβανία, Αγκόλα, Αργεντινή, Κούβα, Ιράκ, Κένυα, Κουβέιτ, Κιργιζστάν, Δημοκρατία του Λάος, Μογγολία, Ναμίμπια, Νεπάλ, Νικαράγουα, Παπούα Νέα Γουινέα, Σουδάν, Τατζικιστάν, Τανζανία, Ουγκάντα και Ζιμπάμπουε.

Σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών οι εφορίες που διαθέτουν τμήμα ελέγχου και τα ελεγκτικά κέντρα σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστώνουν συναλλαγές του υπόχρεου προσώπου με κάποια από τις προαναφερθείσες χώρες, θα πρέπει να ελέγχουν εάν εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα μέτρα δέουσας επιμέλειας, ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας της χώρας.

in.gr