Στη λίστα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος περιλαμβάνονται 1.000 ονόματα με καταθέσεις που φέρονται να ξεπερνούν συνολικά τα 300 εκατομμύρια ευρώ.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι στη λίστα «φιγουράρουν» ονόματα γνωστών γιατρών, δικηγόρων, επιχειρηματιών, τραπεζιτών, προσώπων που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ΜΜΕ, αλλά και ατόμων που προέρχονται από την πολιτική.
Στο στόχαστρο μπαίνουν, επίσης, και Έλληνες που «σήκωσαν» τις καταθέσεις τους από τις ελληνικές τράπεζες και τις μετέφεραν στο εξωτερικό. Εάν μπορούν να τις δικαιολογήσουν όλα καλά, αλλά, εάν τα εισοδήματά τους δεν τις δικαιολογούν, τότε τον λόγο έχει η ελληνική Δικαιοσύνη.
Σύμφωνα με υπολογισμούς του υπουργείου Οικονομικών, οι καταθέσεις Ελλήνων πολιτών σε τράπεζες του εξωτερικού, ανέρχονται σε 200 δισ. ευρώ.